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落網(wǎng)11人!館陶警方打掉一“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙

來(lái)源:館陶公安編輯:保存2021-11-27 20:27:10
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  “風(fēng)雷行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái),

  館陶縣公安局

  多措并舉、積極研判深挖犯罪線索,

  嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及

  網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)活動(dòng)。

  近日,我局反詐中心經(jīng)縝密偵查,

  一舉打掉“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙,

  成功抓獲11名犯罪嫌疑人。

  案件經(jīng)過(guò)

  近日,我局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)有人通過(guò)“跑分”“刷流水”等方式洗錢(qián),為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪分子幫助。接到該線索后,我局高度重視,立即抽調(diào)精干警力形成專(zhuān)案組。隨后,專(zhuān)案組民警對(duì)前期摸排的線索再分析再研判再摸排,發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙成員多達(dá)10余人,且善于隱蔽,反偵查能力很強(qiáng),專(zhuān)門(mén)利用一些人法律意識(shí)淡薄、貪圖小利的特點(diǎn),大肆收購(gòu)銀行卡等支付結(jié)算賬戶,為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)賬洗錢(qián),非法獲取高額利潤(rùn)。

  為確保將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡,專(zhuān)案組民警提前謀劃,精準(zhǔn)出擊,分四組警力,遠(yuǎn)赴冀州、河南新鄉(xiāng)等地實(shí)施抓捕,在連續(xù)奮戰(zhàn)一個(gè)多月后,成功抓獲犯罪嫌疑人11名,一舉打掉此“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。

  目前,該11名犯罪嫌疑人已被采取強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理中。

  什么是“跑分”

  所謂“跑分”,是指境內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán),以高額回報(bào)為誘惑,誘使境內(nèi)人員利用自己或他人的銀行賬戶、收款碼為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢(qián),使犯罪資金快速漂白的犯罪行為。所涉嫌罪名為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪,最高可判處七年有期徒刑。

  絕大多數(shù)犯罪嫌疑人明知這樣做是違法犯罪,但是在金錢(qián)誘惑面前都心懷僥幸,通過(guò)購(gòu)買(mǎi)、租借銀行卡,銀行卡給非法網(wǎng)站接收贓款,再通過(guò)銀行卡綁定的手機(jī)銀行將贓款轉(zhuǎn)給對(duì)方指定的銀行卡,從中賺取銀行卡租金及轉(zhuǎn)賬金額的百分比點(diǎn)數(shù)作為報(bào)酬的形式實(shí)施幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。

  警方提醒

  無(wú)需本錢(qián),無(wú)需上班

  玩玩手機(jī),動(dòng)動(dòng)手指

  傭金手續(xù)費(fèi)就輕松賺到手

  聽(tīng)起來(lái)

  確實(shí)令人心動(dòng)

  可這是在為違法犯罪行為洗錢(qián)

  你“跑分”越多,罪罰越重

  罔顧法紀(jì)迷途不返

  法網(wǎng)恢恢疏而不漏

  請(qǐng)廣大群眾切勿因?yàn)檠矍靶±?、出借個(gè)人銀行賬戶,一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪,不僅自己會(huì)成為犯罪“幫兇”,被依法追究法律責(zé)任,也可能導(dǎo)致其他人的血汗錢(qián)、養(yǎng)老錢(qián)被騙走,造成不可挽回的財(cái)產(chǎn)損失。如果發(fā)現(xiàn)有人出賣(mài)出借銀行卡及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

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