對(duì)公賬戶(hù)

　　原本是企業(yè)單位用于資金往來(lái)的銀行賬戶(hù)

　　卻被不法分子倒買(mǎi)倒賣(mài)

　　最終被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙利用

　　成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中的一條“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈“

　　永年警方

　　持續(xù)加大對(duì)新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

　　背后“黑灰產(chǎn)業(yè)”的打擊力度

　　切實(shí)守護(hù)好人民群眾的“錢(qián)袋子”

　　近日

　　成功破獲一起非法買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶(hù)案

　　抓獲犯罪嫌疑人裴某、郝某

　　案件回顧：

　　近日，永年區(qū)公安局辛莊堡派出所民警在走訪(fǎng)工作中接到案件線(xiàn)索，有人販賣(mài)銀行對(duì)公賬戶(hù)，派出所組織民警迅速開(kāi)展案件偵查工作，對(duì)賬戶(hù)持有人和資金流向等信息進(jìn)行深入研判分析，很快鎖定永年區(qū)的裴某具有重大犯罪嫌疑。

　　固定相關(guān)證據(jù)后，經(jīng)縝密布控，辦案民警成功將裴某抓獲歸案。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人裴某交代，其在接到他人有對(duì)公賬戶(hù)“需求”后，與邯鄲市叢臺(tái)區(qū)郝某聯(lián)系，郝某通過(guò)個(gè)人辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶(hù)，將相應(yīng)的證件、公章等以1500元左右的價(jià)格“出售”給裴某，而裴某再以更高的價(jià)格販賣(mài)給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙用這些買(mǎi)來(lái)的銀行賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)。

　　辦案民警尋線(xiàn)追蹤，對(duì)郝某進(jìn)行細(xì)致調(diào)查，經(jīng)查，郝某自2019年3月以來(lái)，多次通過(guò)個(gè)人辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶(hù)，并將營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶(hù)非法出售給他人。

　　7月31日，民警果斷出擊將郝某抓獲到案。目前，犯罪嫌疑裴某、郝某因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，已被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　蜀黍告訴你：

　　企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)，是企業(yè)單位用于日常資金往來(lái)的銀行賬戶(hù)，具有每日轉(zhuǎn)賬限額高且頻繁轉(zhuǎn)賬不易被風(fēng)控部門(mén)檢測(cè)到的特點(diǎn)，非法買(mǎi)賣(mài)的個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)，絕大部分都成為實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的作案工具，一旦為犯罪分子利用，極易成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙或網(wǎng)絡(luò)賭博幕后操控者的“洗錢(qián)神器”。

　　警方通過(guò)梳理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例，發(fā)現(xiàn)雖然實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙大多都在境外，但是他們用來(lái)轉(zhuǎn)移、隱匿資金的銀行賬戶(hù)幾乎都在境內(nèi)，涉及的賬戶(hù)每個(gè)價(jià)格也只有幾百元到幾千元，但每個(gè)賬戶(hù)的背后卻隱藏著眾多的受害群眾和巨大的涉案資金。因此，鏟除“黑灰產(chǎn)”鏈條是打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的切入口。

　　請(qǐng)大家千萬(wàn)不要

　　貪圖小便宜

　　出售個(gè)人銀行卡及“對(duì)公賬戶(hù)”

　　在個(gè)人信息被泄露的同時(shí)

　　極有可能成為電信詐騙的共犯

　　并要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任

　　永年公安

　　將繼續(xù)加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的打擊力度

　　深挖涉詐“黑灰產(chǎn)”鏈條

　　斬?cái)嚯娦旁p騙犯罪“經(jīng)脈”

　　發(fā)現(xiàn)一起

　　堅(jiān)決徹查打擊一起

　　絕不手軟!

　　永年公安提醒：

　　在日常生活中，要妥善保管自己的個(gè)人信息，同時(shí)對(duì)于自己平時(shí)不用的銀行卡和對(duì)公賬戶(hù)等一定要及時(shí)辦理銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，不要為圖一時(shí)之利，隨意出售、出租、出借身份證件、銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)等，不要因蠅頭小利而成為不法分子的幫兇。一旦發(fā)現(xiàn)有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家證件和對(duì)公賬戶(hù)等的行為，一定要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

　　(平安永年)