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重慶警方偵破特大跨境“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

來(lái)源:中新網(wǎng)編輯:保存2020-11-26 15:30:25
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  圖為警方抓獲犯罪嫌疑人繳獲涉案資金。重慶市公安局供圖

  中新網(wǎng)重慶11月26日電 (記者 劉相琳)記者26日從重慶市公安局獲悉,重慶黔江區(qū)警方偵破一起公安部督辦特大跨境“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人102人,扣押涉案資金2000余萬(wàn)元,摧毀黑灰產(chǎn)業(yè)窩點(diǎn)6個(gè)。

  辦案民警介紹說(shuō),市民李先生此前結(jié)識(shí)了網(wǎng)友“天道酬勤”,兩人無(wú)話不談、甚是投緣,很快便以兄弟相稱。沒(méi)過(guò)多久,“天道酬勤”向李先生介紹某網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)平臺(tái),稱其表哥在平臺(tái)有熟人知道內(nèi)幕,小投入可以賺大錢。李先生第一次充值1萬(wàn)元,在“天道酬勤”的指引下賺了1000元,并提現(xiàn)到銀行卡。

  此后,“天道酬勤”謊稱本金不提現(xiàn)有過(guò)夜彩金、充10萬(wàn)送8888元、充100萬(wàn)可成為至尊會(huì)員,誘騙李先生不斷增加投資。李先生陸續(xù)充值100余萬(wàn)元,卻發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)已無(wú)法提現(xiàn)。而曾經(jīng)無(wú)話不談的“兄弟”卻不見蹤影。李先生這才意識(shí)到被騙,遂到黔江區(qū)公安局報(bào)警。

  經(jīng)過(guò)4個(gè)月線上線下偵查,專案組掌握了涉案資金、車手(運(yùn)輸和存取犯罪資金的個(gè)人)、水房(為犯罪嫌疑人漂白資金的組織)的詳細(xì)信息,一個(gè)涉案金額巨大、人員眾多的詐騙團(tuán)伙浮出水面。

  在公安部打擊“殺豬盤”專項(xiàng)指揮部統(tǒng)一指導(dǎo)下,黔江警方調(diào)集130名警力,組成7個(gè)抓捕小組分赴山東、上海、福建、天津、江西、廣東、江蘇等地,開展第一次收網(wǎng)行動(dòng),抓獲犯罪嫌疑人56人,扣押涉案現(xiàn)金1100余萬(wàn)元,凍結(jié)涉案資金570萬(wàn)元,扣押涉案車輛7輛、銀行卡180余張、電腦50余臺(tái)、手機(jī)150余部,一舉斬?cái)嗑惩庠p騙窩點(diǎn)在境內(nèi)的資金渠道。此后,專案組再次分赴云南、天津、湖南、江蘇、安徽等地開展第二次收網(wǎng)行動(dòng),抓獲境外網(wǎng)站制作人員、各級(jí)業(yè)務(wù)員34人。兩次收網(wǎng)行動(dòng),黔江警方共搗毀黑灰產(chǎn)業(yè)窩點(diǎn)6個(gè)。

  剛從東南亞某國(guó)詐騙窩點(diǎn)回國(guó)的犯罪嫌疑人王某交代,“殺豬盤”詐騙集團(tuán)內(nèi)部分為“話務(wù)組”“技術(shù)組”“洗錢組”。王某所在的“話務(wù)組”,每人都有專門的聊天套路和技巧,他們每天通過(guò)各種社交軟件添加好友,把自己偽裝成“成功人士”與受害人培養(yǎng)感情。

  在贏得受害人信任后,王某便透露自己掌握投資理財(cái)平臺(tái)、賭博網(wǎng)站漏洞或內(nèi)部有熟人,引導(dǎo)其充值、投注。先以小利誘惑網(wǎng)友上鉤,再用情感和暴利雙重誘惑,實(shí)施深入詐騙。而這些平臺(tái)、網(wǎng)站則由“技術(shù)組”提供,他們每天根據(jù)受害人特點(diǎn)定制搭建不同的投資理財(cái)平臺(tái)、賭博彩票網(wǎng)站,一旦被發(fā)現(xiàn)就直接關(guān)閉,不影響“話務(wù)組”對(duì)其他人實(shí)施詐騙,為了躲避警方的追查,這些平臺(tái)網(wǎng)站的服務(wù)器都設(shè)在國(guó)外。通過(guò)平臺(tái)、網(wǎng)站詐騙的錢款最后進(jìn)入“洗錢組”,經(jīng)第四方非法支付平臺(tái)、地下錢莊、數(shù)字貨幣、賭場(chǎng)等洗錢后,進(jìn)入詐騙集團(tuán)賬戶。

  目前,該案正在進(jìn)一步深挖中。

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