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河北一涉惡犯罪團伙涉案資金超 4 億

來源:燕趙晚報編輯:保存2018-11-02 22:53:50
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  11 月 2 日,記者從邢臺市公安局獲悉,該局成功打掉周某學(xué)涉惡犯罪團伙,抓獲涉案犯罪嫌疑人 14 名,收繳鋼珠槍 1 支、砍刀 1 把,扣押車輛 7 部,凍結(jié)賬號 32 個,涉案資金 4 億余元。

  2018 年 4 月 28 日,邢臺市公安局接到群眾舉報稱沙河市周某學(xué)等人涉嫌黑惡犯罪。引起邢臺市公安局黨委高度重視,異地用警,指定平鄉(xiāng)縣公安局負責偵辦該案,并從市局刑警支隊、經(jīng)偵支隊等單位抽調(diào)精干力量參與該案調(diào)查,加大案件偵辦力度。

  專案組首先對舉報材料進行了認真研究和梳理,調(diào)查走訪了舉報人、受害人及相關(guān)知情人,并對有關(guān)情況進行了深入研判分析,對所舉報線索一一進行了調(diào)查核實。5 月 7 日,專案組對周某學(xué)(男,36 歲,沙河市人)等人以涉嫌尋釁滋事犯罪立案調(diào)查。

  經(jīng)查,2012 年以來,周某學(xué)、石某方(男,47 歲,邢臺市橋西區(qū)人)、楊某敏(女,44 歲,石家莊市橋西區(qū)人,代石某方在公司掛名)等先后注冊成立邢臺匯融投資有限公司和沙河市宏錦行商貿(mào)有限公司,在沒有相關(guān)資質(zhì)的情況下,雇傭石某娥(女,56 歲,沙河市人)、李某桃(女,46 歲,沙河市人)、胡某強(男,34 歲,沙河市人)等人,高息非法吸收公眾存款 4 億余元,并將非法吸收來的存款高利放貸給企業(yè)和個人,獲取巨額利潤。

  在公司經(jīng)營期間,周某學(xué)以月工資 5000 元或日工資 100 元雇傭侯某社(男,48 歲,沙河市褡褳村人)、馬某揚(男,30 歲,沙河市人)、任某蜀(男,32 歲,沙河市人)等社會閑散人員負責為其公司催收貸款,侯某社等人根據(jù)周某學(xué)授意,采取跟蹤、滋擾、堵門、限制人身自由等違法犯罪方式為公司討債。

  據(jù)查,2015 年 7 月,沙河市任某從周某學(xué)處借款 50 萬元,到期任某無法償還本息。2017 年 9 月 15 日,周某學(xué)、侯某社、王某波(男,42 歲,沙河市人)3 人采取威脅方式,讓任某重新簽訂了一份 139 萬元的借款合同,該合同期限為一個月,至 10 月 10 日,合同還未到期,周某學(xué)指使侯某社、王某波等人強行將任某公司內(nèi)的員工趕走,致使該公司無法正常經(jīng)營,在占領(lǐng)任某公司后,又強行提高任某公司場地租戶房租。2015 年 9 月 1 日,楊某從周某學(xué)公司貸款 200 萬元,2016 年 1 月楊某未能按期還貸,周某學(xué)安排胡某強等人在楊某家中吃、住十余天,并采取跟蹤滋擾、大喇叭喊話等方式逼債,迫使楊某低價出售車輛等財物還債。經(jīng)深入調(diào)查,已查實該團伙先后對 7 名貸款人進行威脅、恐嚇、尋釁滋事。

  同時查明,2015 年 12 月,周某學(xué)、石某娥、馬某波(男,43 歲,沙河市人)還利用虛假的經(jīng)營場所、公司手續(xù)等從某商業(yè)銀行騙取 1500 萬元貸款用于公司非法經(jīng)營活動。

  2018 年 6 月 8 日,專案組組織 200 余名警力兵分多路,對方該團伙進行了集中收網(wǎng),周某學(xué)、石某娥、王某波、李某桃和胡某強被抓獲歸案。經(jīng)進一步工作,辦案民警先后在邢臺、石家莊、西安等地將石某方、楊某敏、馬某波、侯某社、馬某揚、任某蜀等人抓獲。

  目前,周某學(xué)、石某方、侯某社等 8 名犯罪嫌疑人分別因涉嫌非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪和尋釁滋事罪被執(zhí)行逮捕,馬某揚、任某蜀等 5 名犯罪嫌疑人因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留,楊某敏因涉嫌非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)?,案件正在進一步偵辦中。

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