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存款失蹤系被騙 銀監(jiān)會:銀行或有內(nèi)鬼

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2015-02-06 07:20:34
來源:新京報   編輯:王保存

   [國內(nèi)新聞]杭州、南京等多地儲戶銀行存款近日接連被曝“失蹤”,引起社會和監(jiān)管層關(guān)注。2月4日,銀監(jiān)會發(fā)布評論文章《所謂存款“失蹤”原來是“被 騙”》。銀監(jiān)會相關(guān)人士對新京報記者表示,所謂存款“失蹤”,實際上是“被騙”,目前銀行存款不存在丟失、失蹤狀態(tài),提醒儲戶不要貪圖高利息,以防被騙。 該人士稱,存款詐騙案件需要司法部門來調(diào)查,認定責任后,監(jiān)管部門會追責。

  1月15日,新華社刊發(fā)以《42名儲戶9500萬存款丟失,多地銀行存款屢失蹤》為題的調(diào)查報道。

  報道稱,近日多地銀行存款頻頻“失蹤”,浙江杭州42位銀行儲戶放在銀行的數(shù)千萬元存款僅剩少許甚至被清零;瀘州老窖等知名企業(yè)存款也出現(xiàn)異常,近3個月存在銀行的5億元不知去向。同時,義烏、南京、湖北等地也出現(xiàn)了儲戶存款失蹤事件。

   昨(4)日,《所謂存款“失蹤”原來是“被騙”》作者河北銀監(jiān)局人士對記者表示,經(jīng)了解,上述存款不是“失蹤”,也不是“被盜”,而是不知 不覺中“被騙”了。隨著ATM機、POS機、網(wǎng)銀、手機等支付方式越來越普及,通過銀行渠道或冒充銀行詐騙成了一些騙子們的首選。

  在1月23日國新辦舉行的2014金融改革等情況政策例行吹風(fēng)會上,銀監(jiān)會副主席王兆星表示,銀監(jiān)會已經(jīng)關(guān)注到此事,具體原因和情況還在進一步調(diào)查。無論發(fā)生什么情況,銀行都必須加強自身管理,有義務(wù)保護存款人的合法權(quán)益。

  “儲戶存款失蹤后,銀行需要調(diào)查是什么原因引起的。”王兆星說,不管是因為銀行管理或信息系統(tǒng)漏洞,還是因為個別社會犯罪分子和銀行的工作人員相互勾結(jié)造成對存款資金的詐騙等,要分清不同的情況、不同的性質(zhì)、不同的責任來分別加以處理。

  上述銀監(jiān)會相關(guān)人士稱,銀行存款是安全的,不過,不排除銀行員工里也有“壞人”,與外人“內(nèi)外勾結(jié)”詐騙存款等,銀監(jiān)會已經(jīng)要求銀行嚴查。

  相關(guān)

  “42名儲戶丟錢因內(nèi)外勾結(jié)詐騙”

  2月4日,銀監(jiān)會發(fā)布評論文章《所謂存款“失蹤”原來是“被騙”》,對于存款詐騙方式作了歸類,認為主要有:社會人員詐騙、銀行員工與社會人員內(nèi)外勾結(jié)詐騙、銀行員工騙取客戶存款;對應(yīng)三類不同的詐騙方式,銀行承擔不同的責任。

  瀘州老窖案:社會人員詐騙

   文章指出,瀘州老窖公司“丟失”1.5億元銀行存款一案,屬于社會人員詐騙。有數(shù)名詐騙分子合謀偽造銀行印章,編造假存款合作協(xié)議,冒充銀 行工作人員到公司上門開戶,獲取公司有關(guān)開戶所需資料和印模,然后私刻假印章,偽造開戶資料,到銀行辦理開戶手續(xù),并使用假印鑒將存款全部轉(zhuǎn)出銀行。

  文章稱,在這類案例中,客戶未能辨別真?zhèn)?,泄露關(guān)鍵信息,導(dǎo)致資金被騙,銀行似乎沒有明顯過錯。當然,銀行也有責任、有義務(wù)完善相關(guān)制度和流程,銀行工作人員有必要嚴格核對、明察秋毫,減少犯罪分子的可乘之機。

  42名儲戶案:內(nèi)外勾結(jié)詐騙

   文章還指出,在銀行員工與社會人員內(nèi)外勾結(jié)詐騙案中,常見的騙人誘餌是“存款利息高”。比如杭州的42名儲戶,中介騙子承諾給他們年利率 13%,然后被領(lǐng)到銀行對面的一個房間里,簽訂一份承諾書,內(nèi)容包括“不開通短信提醒”“不開通網(wǎng)銀權(quán)限”,更可笑的一條是“不對在銀行工作的親人朋友提 起”等,這很顯然不是一筆正常的存款。

  文章稱,發(fā)生內(nèi)外勾結(jié)的詐騙案,有關(guān)銀行必須對儲戶的資金損失承擔相應(yīng)的責任。而銀行為了自己的信譽一般會對存款本金和正常利息先行墊付;司法部門也會根據(jù)各方所負的責任作出最終裁決。但無論如何,存款的高息是不受保護的,而且損失部分本金也是有可能的。

  在銀行員工騙取客戶存款案中,曾出現(xiàn)過銀行員工誘騙儲戶多次輸入密碼,在儲戶不知情的情況下,暗中將存款轉(zhuǎn)出。發(fā)生這種詐騙時,銀行會全部負責。

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